Можно ли отследить биткоин-транзакцию как определить владельца кошелька BTC по переводу и защитить себя от мошенников и хакеров

Как отследить транзакции биткоин

Комиссия за Bitcoin-перевод – величина непостоянная, что часто повергает новичков в шок. Сначала не разберешься, по какой логике так часто и существенно изменяются транзакционные отчисления. В этом плане биткоин даже проигрывает банковским структурам, в которых комиссии стабильны.

  • Из текущего окна можно перейти по адресу кошелька отправителя или получателя, где доступна информация абсолютно обо всех операциях, проведенных по этому адресу.
  • В случае необходимости правоохранительные органы могут отследить операции по биткоин кошельку и запросить у криптовалютной биржи информацию о владельце биржевого аккаунта.
  • Проведение транзакций биткоина становится обыденной практикой в современной финансовой системе.
  • Чтобы найти ссылку на txid, нужно войти в свой аккаунт, открыть кошелек и выбрать “История транзакций” (пункт меню может называться по другому в зависимости от интерфейса).
  • Это ресурс, на котором собрана подробная информация о ключевых показателях децентрализованной сети, истории переводов.

После того как транзакция Bitcoin подтверждена и добавлена в блокчейн, ее практически невозможно отменить. Это связано с тем, что для изменения транзакции необходимо изменить все последующие блоки в блокчейне, что потребует огромных вычислительных мощностей. Проверить статус транзакции Bitcoin можно, просмотрев ее в блокчейн-проводнике. Для этого потребуется идентификатор транзакции (TXID), который можно получить из кошелька Bitcoin.

Как понять содержимое транзакции

Самих биткоин-монет как таковых не существует нигде – не только в реальной жизни, но даже и на компьютерном жестком диске. Если мы говорим, что у кого-то есть биткоины, то не имеем в виду никакой физический или цифровой объект. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Как отследить транзакции биткоин

Если вам повезет и новый блок будет найден сразу после того, как вы отправите сообщение о своей транзакции, ваша операция может быть подтверждена быстро. Однако если блок был найден только что и вы его пропустили, то придется ждать следующего. Наконец, поскольку для создания подписи требуется закрытый ключ, а закрытый ключ известен только владельцу кошелька Bitcoin, подписи транзакций обеспечивают защиту от кражи.

Принцип работы транзакции биткоин

Верификация транзакций занимает некоторое время, в среднем от 20 до 60 минут при условии, что отправитель назначил среднюю комиссию. В банковской системе транзакция (перевод денег) – это просто редактирование таблицы (базы данных). Упрощенно говоря, в такой таблице записаны номера счетов и их баланс (суммы денег). Соответственно, перевод заключается в уменьшение цифры напротив номера счета одного человека и увеличения напротив счета другого.

Как отследить транзакции биткоин

Затем кошелек отправителя подписывает эту транзакцию закрытым ключом отправителя, что служит математическим доказательством того, что транзакция поступила от владельца кошелька. Найдя TXID, можно получить подробную информацию о транзакции, включая сумму перевода биткоинов, адреса отправителя и получателя, количество подтверждений и время проведения транзакции. Можно нажать на код хеша транзакции и получить детальную информацию о ней. Либо для отслеживания конкретной операции в проводнике необходимо ввести ее идентификатор в строке поиска. В открывшемся окне пользователь увидит информацию об адресах отправителя и получателя, о суммах перевода и комиссии.

Что такое блокчейн-обозреватели и как ими пользоваться

Tx Hash — это хеш транзакции, он также известен как идентификатор транзакции (TxID). Он состоит из буквенно-цифровых символов — это идентификационный номер, присвоенный транзакции Биткоин. Каждая транзакция, которая проводится в цепочке блоков биткоинов, имеет этот уникальный идентификатор.

Исходя из того, что новые блоки в среднем создаются каждые 10 минут, стандартное количество подтверждений (6) занимает примерно час времени. Однако, криптовалютные биржи и разнообразные онлайн-сервисы для ускорения зачисления средств могут устанавливать свои правила, понижая минимально необходимое количество подтверждений до 2–4. Итак, при идеальной ситуации платеж подтверждается 20–60 минут. Число проведенных за 10 минут сделок значительно превышает отведенный объем блока, отсюда и появляются задержки в переводе.

ТОП-5 блокчейн-обозревателей для биткоина

Причина не только в качестве обслуживания, Blockchain первой запустила сервис криптовалютных кошельков и обозреватель биткойн-блоков и пользователи к нему привыкли. Компания, базирующаяся в Люксембурге, регулярно входит в число 1000 лучших мировых сайтов и широко известна. Для открытия биткоин кошелька не требуется идентификация личности его пользователя. Любой человек может открыть любое количество криптовалютных кошельков. После того, как вы совершите платеж или переведете монеты на другой адрес, transaction будет записана, и также будет сгенерирован Tx Hash ID. Пожалуй, на этом ознакомление с особенностями транзакций биткоин и методами их совершенствования можно считать завершенным.

Как отследить транзакции биткоин

При верификации в блок будет включен второй, а не первый платеж. Если Opt-RBF не включить, то второй перевод на ту же сумму и на тот же адрес нельзя будет сделать до тех пор, пока не подтвержден первый. В реальном времени посмотреть, как происходит обработка транзакций, можно в блок экплорере blockchain.info.

Как определяется комиссия в Trustee Wallet

После того как вы отправили или получили транзакцию Bitcoin, вы можете найти TXID в своем кошельке Bitcoin. Большинство кошельков предоставляют список последних транзакций, включая TXID. Также TXID можно найти, выполнив поиск транзакции в blockchain explorer, который представляет собой поисковую систему для блокчейна. После нажатия кнопки Возврат адрес получателя автоматически поменяется на ваш адрес, то есть криптовалюта вернется на адрес отправителя. Если после отправки транзакции  ее хэш (Tx id) не отображается в деталях или перейдя по нему в блокчейн-эксплорер видно уведомление типа “Ooops!

  • Из него можно сделать выводы о размере комиссии – если очередь пуста, хватит и стандартной комиссии, если переполнена, то придется ее существенно завысить.
  • Размер платы за перевод денег устанавливает отправитель, она может быть и нулевой.
  • Поэтому постоянное возникновение очередей отразилось на минимальном размере комиссий, однако задержки не устранились.
  • Обязательное условие при этом — изначальная сделка должна быть с пометкой «replaceable» (устанавливается еще на этапе формирования).
  • Для верификации необходимо получить несколько подтверждений (стандартное количество – шесть) в созданных майнерами блоках.
  • Компании BitPay или Coinbase оснащены мгновенным подтверждением транзакций.

Например, Blockchain.com и Blockstream – Bitcoin; Etherscan и Ethplorer – токены Ethereum и ERC20; Bithomp и диаграммы XRP – XRP. С развитием технологий возможности правоохранительных и надзорных органов по отслеживанию криптовалютных переводов неуклонно растут. Существуют службы, наподобие Chainanalysis, которые специализируются на отслеживании криптовалютных переводов и на раскрытии принадлежности биткоин кошельков. Из текущего окна можно перейти по адресу кошелька отправителя или получателя, где доступна информация абсолютно обо всех операциях, проведенных по этому адресу. Все узлы биткоина постоянно взаимодействуют друг с другом, чтобы сформировать консенсус большинства (более 51% согласия) для согласования последней истории транзакций в блокчейне.

Но также может использоваться трейдерами, которые являются клиентами бирж-партнеров Liquid, и пользователями одноименного кошелька. Ожидается, что со временем такие конфиденциальные сделки могут быть внедрены и в основной протокол Bitcoin. Этот кошелек является приложением с открытым исходным кодом и выпускается только в десктопной версии для Windows, Linux и MacOS. Несмотря на то, что Сатоши Накамото не смог реализовать в своем детище по-настоящему конфиденциальные транзакции, биткоины все же можно пересылать анонимно, пользуясь некоторыми инструментами. Для определения актуального среднего значения комиссионных сборов используются специализированные сайты со статистикой по транзакциям биткоин, например, BitInfoCharts.

Как рассчитывается комиссия сети

Учитывая структуру, нет никакой возможности предотвратить отклонение – все полностью зависит от майнеров. Это самый простой и популярный сервис для отслеживания переводов. Как отследить транзакции биткоин В отличие от аналогичных обозревателей, Blockchain.com полностью переведен на русский язык. Помимо блокчейна Биткоина, поддерживает также Ethereum и Bitcoin Cash.

Кстати, вернуть неправильную транзакцию в очень редких случаях всё же возможно. Основным отличием от использования биткоин-миксеров является то, что пользователь никому не передает в управление свои средства, т.е. Кроме того, непосредственно процесс микширования через Wasabi занимает считанные секунды. За выполненную работу биткоин-миксеры, конечно же, берут плату в размере нескольких процентов от суммы транзакции, которая чаще всего является не такой уж и высокой с учетом получаемого результата. Реакцией сети на такие действия будет обработка биткоин-транзакции с увеличенной комиссией и отмена зависшей (с пометкой «replaceable»).

Author: Omkar Godbole

Chiudi
Translate »

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi